La buena noticia es que los pillaron, la mala noticia es que este delincuente caribeño y sus amigos pudieron vivir como millonarios durante AÑOS sin ser detectados, donde NINGÚN departamento público o privado fue capaz de sospechar un evidente fraude al Estado de 26.600 millones.
En vez de estar botando la plata en fundaciones truchas que no sirven de nada, la Clase Política debería ponerse de acuerdo en modernizar el Estado con el fin de evitar que estos desfalcos sigan ocurriendo. Parte de un artículo de Radio Bío Bío detalla:
EL REY DE LAS LICENCIAS MÉDICAS FALSAS
Samir Rivaldo Hernández no sólo adquirió tres casas en Barranquilla Colombia. También consiguió autos y compró más de $356 millones de pesos en dólares. Ostentó una vida de narco: zapatillas Dolce & Gabbana grabadas con su nombre, joyas personalizadas y fardos de billetes en efectivo.
Se convirtió en un verdadero magnate de las licencias médicas ideológicamente falsas. Él y su esposa, Yesica Donado Alvis. Ambos médicos cirujanos y líderes de la organización criminal que —de acuerdo al Ministerio Público— alcanzaron a sostener por al menos dos años.
Su negocio ilegal se basó en emitir licencias sin siquiera conocer o ver a los pacientes. Para hacerlo más real y duradero crearon diversas sociedades médicas de papel de las que sólo salía y entraba dinero.
El mayor entramado de Rivaldo y Donado era conseguir médicos extranjeros para que emitieran y vendieran a destajo licencias médicas. Su estructura criminal, apuntan los investigadores, también se basó en utilizar testaferros para comprar bienes. La propia madre de Samir era una de ellos.
Hoy, el Ministerio Público pide 28 años de cárcel para cada uno de ellos.
SOCIEDADADES INVISIBLES QUE NADIE DETECTÓ
Cuando Samir Enrique y Yesica María iniciaron el negocio fraudulento de las licencias, eran ellos mismos quienes las emitían. Con su título de facultativos se pusieron a ofrecerlas a quienes la requirieran por redes sociales.
Después, el negocio escaló. Contrataron a otros profesionales de la salud extranjeros para que las hicieran. Al mismo tiempo, para lavar el dinero proveniente de los ilícitos —apunta la acusación fiscal— construyeron tres sociedades médicas: Dr. Mitite SPA, Servimed SPA y Servicios Médicos Provimedc SPA.
La primera tenía como representante legal al propio Samir. La segunda fue constituida por Yesica. Y en la tercera figuraba como única socia Ingrid Cabargas, aunque su verdadero dueño y quien la manejaba, era el líder de la operación: Samir Rivaldo.
Los documentos a los que accedió BBCL Investiga detallan que entre 2020 y 2022 las empresas de papel erigidas por Rivaldo y Donado, emitieron —a través de diversos médicos pertenecientes a esta asociación— más de 71 mil licencias médicas fraudulentas. De estas, 52.557 fueron pagadas por Fonasa, lo que generó un perjuicio al fisco chileno superior a los $26 mil millones.
A su vez, ninguna de las tres existió físicamente. Una de ellas incluso tenía el domicilio particular de Samir.
Otros cinco facultativos que eran parte de esa organización criminal también constituyeron múltiples sociedades médicas que operaban bajo la misma modalidad.
EL MECANISMO
La forma de vender las licencias era de lo más simple. Se podían adquirir por redes sociales y la venta se concretaba por WhatsApp. También había captadores que se dedicaban a conseguir “clientes”. A estos se les pagaba dependiendo los días de reposo. Mientras más días pidieran de licencia, más alto era su sueldo.
Para los “pacientes” los montos eran variables. Fonasa era más económico: de 1 a 11 días por $35.000; de 22 a 30 días por $75.000.
En isapre el valor partía desde los $75.000 por 11 días. De 16 a 21 días por $95.000.
Esta operación se extendió por al menos dos años (2020-2022). En ese tiempo, Samir Rivaldo por sí solo, en su condición de médico, emitió 11.900 licencias por Fonasa. Un perjuicio de más de $5 mil millones de pesos. En isapres la cifra cierra en $630 millones.
Yesica Donado está acusada de haber entregado 6.951 licencias con montos que ascienden a $3 mil millones.
ENVÍOS DE DINERO AL EXTRANJERO… QUE TAMPOCO NADIE DETECTÓ
El análisis bancario del doctor demuestra los altos montos que manejaba. Gran parte terminaba en las remesas enviadas a Colombia, donde su hermana y su madre eran las principales beneficiadas. Los papeles exponen que ambas recibieron 52 envíos de dinero por $20 millones.
Sumado a eso hubo otras transferencias a siete personas diferentes que recibieron más de $1 millón cada una. Esto incluye al propio Samir que se depositó a sí mismo 29 veces. Sólo en 2021, su cuenta en el extranjero tuvo transacciones por más de $7,3 millones.
Otras instituciones financieras como Khipu y Western Union informaron que el acusado despachó más de $31 millones de pesos entre 2021 y 2022.
En Chile también tenía cuentas en el Banco de Chile y en el Santander. Su cuenta corriente sintetizó sus depósitos y abonos en $1.308 millones. Uno de más altos montos era el “pago de inversiones”, pero hasta la fecha Fiscalía no puede detallar de qué trata.
Todo esto se enlaza a que Samir Rivaldo recibió un sueldo de parte de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la Municipalidad de San Bernardo. De marzo a mayo de 2020 recibió $7,1 millones porque fue el propio municipio quien lo contrató en un recinto de salud.
“El imputado mezcló en sus cuentas bancarias dineros que percibían por actividades lícitas, con ingresos provenientes de acciones ilícitas, como lo es el pago generado por la venta de licencias médicas fraudulentas. Este hecho, buscó ocultar o disimular el real origen de sus fondos, contaminando cualquier uso que se le diese a ese dinero”. Por último. Samir hizo 30 compras de divisas. Los dólares que obtuvo alcanzan los $356 millones de pesos.
FALSOS PACIENTES SERÁN INVESTIGADOS
Con todo los antecedentes, la Fiscalía Oriente determinó que Yesica y Samir eran los cabecillas de esta organización criminal. Tanto ellos como los otros médicos extranjeros que emitían licencias médica a destajo están imputados. De los 30 involucrados, 7 quedaron en prisión preventiva.
Asimismo, las personas que compraron la mayor cantidad de licencias también están bajo el ojo del Ministerio Público. Fue la ministra de Salud quien en su momento declaró que se les perseguirá por beneficiarse del uso fraudulento y recibir el dinero de Fonasa.
La pena solicitada para cada uno es de 28 años de presidio por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, fraude de subvenciones y emisión, obtención y tramitación de licencias falsas.
Adicionalmente, el Ministerio Público pide una multa de $5 mil millones de pesos para Samir y $3 mil millones para Yesica. La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 4 de junio próximo.
